ウォレットアドレス・スクリーニング
顧客が入出庫に用いるウォレットアドレスを、OFACのSDNリストに掲載された暗号資産アドレスや、ダークネット・ミキサー・ハッキング関連などのリスクアドレスと照合し、リスクスコアに応じて取引をブロック・保留・調査すること。掲載アドレスと同一ウォレットを共有する未掲載アドレスも制裁リスクがあるものとして扱う必要がある。
ステーブルコインの最新ニュース・市場データ・規制動向を知りたい時はSCIJ!
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