AML/CFT研修

経営陣・コンプライアンス部門だけでなく、営業・顧客サービス担当者を含む全関連職員に対し、法令・ガイドラインの改正、自社のリスク評価、疑わしい取引の兆候、制裁プログラムの変更、暗号資産固有のリスク等を定期的（少なくとも年1回程度）に教育すること。金融庁ガイドラインは職員の確保・育成を「対応が求められる事項」とし、OFACガイダンスも研修をコンプライアンスプログラムの必須要素としている。