ハイリスク国・地域（FATF声明）

FATFがAML/CFT体制に重大な欠陥があるとして公表する国・地域。対抗措置を求める「行動要請対象（ブラックリスト）」と、強化モニタリング対象（グレーリスト）の2種類の声明が年3回更新される。犯罪収益移転防止法では、施行令で定めるイラン・北朝鮮に居住・所在する者との取引が厳格な顧客管理の対象となり、非協力国・地域や不正薬物仕出国に拠点を置く顧客との取引はEDDの対象とされる。