OFAC 50%ルール

SDNリスト等に掲載された制裁対象者が、単独または合算で50%以上の持分を直接・間接に保有する法人は、リスト未掲載であっても制裁対象とみなされるというOFACの解釈指針。法人顧客の実質的支配者・所有構造の確認結果を制裁スクリーニングに反映させる必要がある。