通過型取引

入金・入庫された資金や暗号資産を保有せず、直後に出金・出庫または現金化する取引。アカウントを資金の中継点として利用する資金洗浄の兆候であり、少額のテスト送金後に高額取引が連続するパターンや、多数アドレスとの間で入出庫を繰り返すハブ的アカウントも同様に注意が必要である。