取引モニタリングシステム（TMS）

取引データにシナリオ・閾値（ルール）や統計モデルを適用してアラートを生成するITシステム。金融庁ガイドラインは、シナリオ・閾値の妥当性を定期的に検証・更新し、誤検知率の管理やデータの正確性・完全性の確保を求めている。暗号資産交換業者ではブロックチェーン分析ツールと連携させることが一般的である。