レッドフラグ（危険度指標）

マネー・ローンダリングやテロ資金供与、制裁回避の可能性を示唆する兆候・類型のこと。金融庁の「疑わしい取引の参考事例」やFATFの暗号資産レッドフラグ指標、OFACの仮想通貨業界向けガイダンスに例示があり、不正確なKYC情報の提供、制裁対象地域からのアクセス、ミキサー利用などが挙げられる。レッドフラグに該当すること自体が直ちに違法性を意味するものではなく、顧客属性や取引状況を総合的に勘案して判断する。