疑わしい取引の参考事例
金融庁が業態別に公表している、疑わしい取引に該当する可能性のある取引類型の例示集。暗号資産交換業者向けの事例は、現金の使用形態、真の口座保有者の隠匿、口座の利用形態、取引形態、外国との取引、その他（ブロックチェーン固有のリスク等）に分類されている。事業者は参考事例をモニタリングシナリオの設計に活用しつつ、事例に形式的に該当するか否かのみで判断しないことが求められる。
ステーブルコインの最新ニュース・市場データ・規制動向を知りたい時はSCIJ!
ステーブルコインの最新ニュース・市場データ・規制動向を知りたい時はSCIJ!
金融庁が業態別に公表している、疑わしい取引に該当する可能性のある取引類型の例示集。暗号資産交換業者向けの事例は、現金の使用形態、真の口座保有者の隠匿、口座の利用形態、取引形態、外国との取引、その他（ブロックチェーン固有のリスク等）に分類されている。事業者は参考事例をモニタリングシナリオの設計に活用しつつ、事例に形式的に該当するか否かのみで判断しないことが求められる。