資金源・資産源の確認
取引に用いられる資金の出所（Source of Funds）や顧客の資産全体の由来（Source of Wealth）を、給与明細や納税証明などの資料により確認すること。収入に見合わない高額取引や、暗号資産・資金の出所を証明する資料が提出されない取引はレッドフラグとされ、EDDの中核的な確認事項である。
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