取引フィルタリング（TF）
取引の実行前・実行時に、顧客や取引相手方を制裁リスト・PEPsリスト・不審アドレスリスト等と照合し、該当する場合に取引を保留・拒否する仕組み。取引後にパターンを分析する取引モニタリングと対をなし、暗号資産ではウォレットアドレスのリスクスコアリングも含まれる。国連安保理・OFAC・国内の制裁リストとのリアルタイム照合が典型例である。
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