取引時確認

犯罪収益移転防止法第4条に基づき、特定事業者が口座開設などの特定取引を行う際に、本人特定事項（氏名・住居・生年月日）、取引目的、職業・事業内容、法人の実質的支配者などを確認する義務。暗号資産交換業者・電子決済手段等取引業者も特定事業者として対象となる。確認記録は取引終了後7年間の保存が義務付けられており、閾値を下回るよう意図的に分割された取引にも注意が必要である。